监管动态金融监管周动态摘要十五

来源:郑培云课堂小程序

金融监管周动态摘要(十五期总四十二期)

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目录

1.人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议

2.年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)召开

3.人民银行发展改革委证监会印发《绿色债券支持项目目录(年版)》

4.年四季度央行金融机构评级结果

5.银保监会消保局提醒警惕明星代言金融产品风险

6.人民银行召开年科技工作电视会议

7.央行副行长李波:数字人民币目前的发展重点是推进国内使用

8.中行十五条措施支持产业链供应链现代化水平提升

人民银行召开打击治理

跨境赌博“资金链”工作会议

来源:中国人民银行网站-04-23

年4月23日,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。会议通报了年以来涉赌“资金链”治理工作进展,研究了当前工作面临形势,重点就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。

范一飞指出,年以来,各单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,紧抓“资金链”治理工作主线,结合实际靠前布局、主动作为,账户核查、风险整治、平台建设、线索移送、案件协办等各项工作齐头并进,推动打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效,有力震慑了境外赌博集团招赌吸赌猖獗势头。

范一飞强调,打击治理跨境赌博是政治性、长期性、系统性工作。虽然当前涉赌“资金链”治理工作取得了一定成绩,但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制,打击治理工作面临形势依然复杂严峻。各单位要继续以高度的政治责任感对待和重视打击治理跨境赌博工作,保持对赌博团伙的凌厉攻势,从严从细抓好各项工作落实;持续磨炼本领,做好打长期仗、持久战的准备,持之以恒,毫不动摇;牢固树立“一盘棋”思想,重视沟通协作,坚持齐抓共管,切实形成打击治理强大合力。

范一飞要求,要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。一是强化组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门配合,深化沟通协作,构建上下联动、齐抓共管、协调推进的工作格局。二是着力做好重点地区“资金链”治理工作。人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。三是进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。四是高度重视技防能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。五是要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。六是深化宣传警示教育。针对不同受众积极开展触达式宣传,使广大群众深刻认识到跨境赌博的危害性,自觉远离赌博活动,从根本上削弱跨境赌博滋生土壤。

人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局有关负责同志,中国支付清算协会、中国银联、网联清算有限公司主要负责同志参加会议。

年处置非法集资

部际联席会议(扩大会议)召开

来源:金融时报-中国金融新闻网-04-23

4月22日,年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)以电视电话形式召开。

会议强调,在防非处非工作实践中,逐步深化了规律性认识,要进一步运用、拓展和提升:一是必须坚持党中央集中统一领导。这是做好集资融资领域风险防控工作的最有力保障。要进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为重要政治责任,把思想和行动坚决统一到党中央决策部署上来,勇于担当,主动作为,不断巩固和发展攻坚战成果。二是必须坚持以人民为中心。深刻领会习近平总书记“江山就是人民,人民就是江山”的重要论述,始终怀着对人民群众的深厚感情,切实解决群众反映强烈的风险和问题,相信群众,依靠群众,坚决打赢防非处非的人民战争。三是必须坚持系统观念。始终着眼全局处理具体问题,增强系统性和协同性,坚持全链条治理,构建环环相扣、无缝衔接的工作闭环,形成部际协同、上下联动、统筹推进的治理局面。四是必须坚持法治化原则。以习近平法治思想为指导,严格执法尺度、丰富执法手段、提高违法成本,织密金融法网,强化法律在维护群众利益、化解社会矛盾中的权威地位。五是必须坚持“金融特许经营”原则。金融是公共性和外部性很强的行业,对经济和社会安全稳定影响极大,必须恪守持牌经营和审慎监管的基本原则,严禁“无照驾驶”。对任何违法违规开展实质属于金融的经营活动,都要理直气壮地果断采取措施,集聚强光照射“灰色地带”,有效铲除风险滋生的土壤。

会议指出,面对非法集资严峻形势,要以全面贯彻落实《条例》为主线,提高防非处非工作规范化、法治化、制度化水平,加快消化存量,坚决遏制增量,强化源头治理,切实维护人民群众财产安全。重点做好以下工作:一是抓紧抓实《条例》贯彻落实。及时完善配套制度,有效落实行政执法职能,着力构建行政处置与司法打击并重并举、有机衔接的新格局。二是积极化解重点领域风险。高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向,密切



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